BitConnect – Một sàn giao dịch tiền ảo vừa bị Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ kiện năm 2021 về vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo hơn 2 tỷ USD. Nhiều trader đầu tư tại sàn bắt đầu “hoang mang” với thông tin Bitconnect lừa đảo. Chính xác thì Bitconnect lừa đảo trader như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé!
Thông tin về Bitconnect là gì? BitConnect giờ ra sao?
Phần lớn các loại tiền điện tử hoạt động không tuân thủ bất kỳ quy tắc hoặc luật pháp nào, do đó có thể xảy ra những rủi ro khi đầu tư tại đây.
Điều này đã xảy ra với BitConnect – một mô hình tài chính dựa trên công nghệ hoạt động như một nền tảng cho vay tiền ảo được cung cấp và quản lý bởi một doanh nghiệp có tên là Bitconnect LTD và sở hữu đồng tiền của riêng mình. Đồng coin của Bitconnect được xếp hạng thứ 25 trong danh sách và có giá trị thị trường hơn 2 tỷ USD.
Ủy ban Chứng khoán Texas đã ban hành lệnh ngừng hoạt động ngay lập tức đối với BitConnect vào ngày 4 tháng 1 và nói rằng BitConnect đã tham gia vào các hoạt động đầu tư bất hợp pháp và gian lận. Các nhà đầu tư vô cùng bối rối trước việc trang web của BitConnect liên tục thông báo bảo trì và cập nhật hệ thống, đưa ra thông báo ngừng cho vay tiền ảo vào ngày 17/1 và sự sụt giảm “không phanh” của thị trường tiền ảo.
Vụ Bitconnect lừa đảo hơn 2 tỷ USD
Sau khi thông tin được công bố, trader đã nhận ra rằng các “chương trình đầu tư lợi suất cao” do tập đoàn phát triển ra chỉ là một trò lừa bịp hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ để lừa nhà đầu tư. Bitconnect đã sử dụng số tiền của các trader mới để trả lãi và nợ cho các trader trước đó.
BitConnect đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới bởi các chương trình cho vay và tập trung tìm kiếm được lợi nhuận khổng lồ càng nhanh càng tốt trước khi “ôm tiền” của các nhà đầu tư và bỏ trốn. Các nhà đầu tư cũ không còn gì sau khi sàn giao dịch nội bộ đóng cửa vào ngày 17 tháng 1 vì họ không thể rút tiền.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phát hiện ra BitConnect đã có hành vi gian lận trong một số lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lãi suất. Theo hội đồng cho biết “BitConnect cũng cố tình không cung cấp thông tin tài chính và các khoản tiền phải trả cho các trader”.
Theo SEC, để thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền BitConnect, sàn giao dịch này đã “rắc thính” với mức lợi nhuận hàng tháng “khủng” là 40%, tương đương 3.700%/năm, lớn hơn bất kỳ hình thức đầu tư nào khác. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã mất toàn bộ số tiền đầu tư khi giá của đồng BitConnect “bốc hơi” 92% vào ngày 16/1/2018.
Vì vậy, có thể khẳng định BitConnect là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất trong lịch sử thế giới dựa trên vốn hóa thị trường, lượng tiền được giữ trong các giao dịch cho vay, lấy lãi, kết hợp với các hoạt động phạm tội.
BitConnect lừa đảo nhà đầu tư thế nào?
Các nhà làm luật đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về cách BitConnect rút tài sản của các nhà đầu tư một cách thận trọng sau khi nghiên cứu sâu và tìm thấy bằng chứng pháp lý trong hệ điều hành của BitConnect.
Đầu tiên, BitConnect hứa hẹn với trader sẽ mang lại lợi nhuận lớn thông qua các sản phẩm cho vay dựa trên lãi suất và yêu cầu người tiêu dùng gửi Bitcoin vào công ty. BitConnect sau đó chuyển đổi Bitcoin thành BitConnect Coin (BCC), được duy trì và lưu trữ trên BitConnect.
Về phần mình, những người ủng hộ BitConnect đưa ra các minh chứng lợi tức đầu tư “khủng” của họ bằng cách củng cố cấu trúc liên kết của nền tảng, cho phép người tiêu dùng kiếm được nhiều tiền hơn sau khi “mời” người khác đăng ký. Mô hình này được cho là khá giống với hệ thống đa cấp.
BitConnect cũng đã công bố một ICO cho một loại tiền ảo khác có tên là BitConnectX. Mặc dù thiếu các báo cáo hoặc quy tắc cơ bản, BitConnectX tuyên bố là một “nguồn mở, một loại tiền ảo được xây dựng trên chuỗi khối và mã hóa phi tập trung cho phép thanh toán tức thì cho bất kỳ ai với chi phí giao dịch tối thiểu”.
Tóm lại, yếu tố làm cho chiến lược của BitConnect trở nên hiệu quả là sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công nghệ mới, mặc dù không có các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho bất kỳ loại tiền ảo nào. Tất cả họ đều bị thu hút bởi tính ẩn danh và những món hời được cung cấp bởi công nghệ chuỗi khối.
Sau đà tăng “phi mã” của Bitcoin vào năm 2017, các nhà đầu tư đang dần đa dạng hóa sang một loại tiền ảo thay thế và BitConnect – đồng coin với giá trị thị trường lên tới 2 tỷ USD và số lượng người chơi đáng kể, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của họ.
Nhiều người Việt Nam tham gia BitConnect
Mặc dù thiếu con số cụ thể nhưng số lượng người chơi đầu tư vào các mô hình tương tự như BitConnect ở Việt Nam là tương đối cao. Hàng chục nghìn người là thành viên của các nhóm Facebook thảo luận về BitConnect.
Kết quả là khi mô hình này thất bại, nhiều người Việt Nam đã phải đối mặt với những ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoạt động tìm kiếm BitConnect cũng tăng lên trong những ngày gần đây, đi kèm với top 5 từ khóa liên quan là “giá bitconnect giảm mạnh”, “giá bitcoin giảm” và “bitconnect bảo trì”, “Bitconnect sập”,…
BitConnect đã thông báo cho người dùng trong bản phát hành rằng họ đang điều chỉnh cách tiếp cận và nền tảng của mình một cách hợp lý và việc ngừng cho vay sẽ cho phép đồng tiền ảo này tham gia các sàn giao dịch lớn như Bittrex, Binance…
Tuy nhiên, xét đến sự biến động gần đây của thị trường tiền ảo, sự thất bại của BitConnect là một lưu ý cảnh báo cho các nhà đầu tư đang hoặc có thể tham gia một chiến lược tương tự.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã biết được các thông tin cơ bản về vụ án Bitconnect lừa đảo trader như thế nào? Thị trường tài chính ngày càng phức tạp do đó bạn nên cẩn thận trước khi đầu tư vào bất kỳ sàn hay tổ chức nào nhé!
