Double Spend là gì? Double Spend hay còn gọi là “Chi tiêu hai lần” – Đây là một trong những rủi ro điển hình trên thị trường forex, đồng thời nó cũng là mối quan tâm hàng đầu của các trader. Trader có thể mất khá nhiều tiền khi gặp phải các rủi ro này. Chính xác thì Double Spend là gì? Cách phòng tránh Double Spend như thế nào? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Double Spend là gì?
Double Spend là một trong những vấn đề xảy ra khi sử dụng tiền điện tử và chi tiêu nhiều lần cho cùng một gói thầu, dịch vụ. Sự cố này cũng có thể xảy ra nếu có sự thay đổi trong mạng hoặc các bản sao của đơn vị tiền tệ chỉ được sử dụng chứ không phải bản gốc. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến Double Spend là tiền kỹ thuật số có thể dễ dàng được sao chép.
Chi tiêu gấp đôi xảy ra như thế nào?
Double Spend không bao giờ có thể phát sinh về mặt hữu hình, mà nó chỉ có thể xảy ra với các giao dịch trực tuyến. Điều này phổ biến nhất khi không có cơ quan nào có mặt để xác thực giao dịch. Nó cũng có thể xảy ra nếu ví của người dùng không được bảo vệ đúng cách. Giả sử người dùng muốn nhận dịch vụ từ Người bán A và B.
- Lần đầu tiên, người dùng thực hiện giao dịch kỹ thuật số với Người bán ‘A’.
- Tiền điện tử được sao chép vào PC của người dùng.
- Vì vậy, người dùng thanh toán cho Người bán ‘B’ bằng cùng một loại tiền điện tử.
- Bởi vì các giao dịch chưa được xác thực bởi những người khai thác, cả hai doanh nghiệp đều tin rằng tiền đã được ghi có.
Phân loại Double Spend
Có một số loại tấn công Double Spend khác nhau bao gồm:
- Finney Attack: Finney Attack là một cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi. Theo đó, trader sẽ chấp nhận một giao dịch bất hợp pháp. Tin tặc sử dụng một cuộc tấn công nhật thực để làm lu mờ khối ban đầu. Giao dịch được thực hiện trên một thiết bị bất hợp pháp. Sau đó, khối chính hãng xuất hiện và giao dịch được hoàn thành tự động cho khối thực. Kết quả là, thương gia mất tiền hai lần.
- Cuộc đua tấn công: Một cuộc đua tấn công xảy ra khi hai giao dịch “chạy đua” với nhau. Kẻ tấn công chuyển cùng một số tiền cho hai thương nhân khác nhau bằng các thiết bị khác nhau. Người bán gửi các mặt hàng của họ, nhưng các giao dịch lại không hợp lệ.
- Tấn công 51%: Đây là một loại tấn công phổ biến đối với các chuỗi khối nhỏ. Tin tặc thường kiểm soát 51% sức mạnh khai thác của chuỗi khối, cho phép chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn.
Bitcoin xử lý chi Double Spend như thế nào?
Được đánh giá là một trong những chuỗi khối nổi tiếng nhất – Bitcoin đã sử dụng một số biện pháp an ninh để chống lại Double Spend. Trong BTC, có hai loại ví dụ về Double Spend.
- Kịch bản đầu tiên liên quan đến việc tạo ra một số bản sao của cùng một bitcoin và chuyển chúng cho những người dùng khác nhau.
- Kịch bản thứ hai liên quan đến việc tiến hành giao dịch và sau đó đảo ngược giao dịch đã gửi trước đó sau khi nhận được dịch vụ.
Một số biện pháp an ninh được đưa ra để chống chi tiêu gấp đôi. Chúng bao gồm:
- Validation: Xác thực giao dịch theo số lượng nút tối đa trong mạng. Sau khi được tạo ra, khối sẽ được thêm vào danh sách các giao dịch đang chờ xử lý. Người dùng gửi xác thực khối. Các khối chỉ được thêm vào chuỗi khối nếu quá trình xác minh hoàn tất.
- Timestamp: Vì các giao dịch đã xác minh được đánh dấu thời gian nên chúng không thể hủy bỏ. Khi một giao dịch bitcoin được thực hiện, nó sẽ được xác thực và hoàn thành. Tuy nhiên, nếu nhiều giao dịch được thực hiện với cùng một bitcoin trong tương lai, các giao dịch sẽ bị vô hiệu.
- Xác nhận khối: Người bán nhận được xác nhận khối để đảm bảo rằng không có chi tiêu trùng lặp. Cần tối thiểu 6 xác nhận với bitcoin.
- Saving copies: Các bản sao của mỗi giao dịch sẽ được lưu tại mỗi node để toàn bộ mạng lưới không bị sập trong trường hợp mạng bị lỗi.
Nhờ vào các biện pháp bảo mật này mà thị trường ngoại hối đã giảm được một lượng lớn Double Spend. Hãy xem một ví dụ cụ thể về cách bitcoin xử lý chi tiêu gấp đôi sau đây:
- Một người dùng muốn chi tiêu 2 BTC. Người đó có khả năng tạo ra nhiều bản sao của cùng một loại tiền điện tử.
- Người dùng có thể chuyển cùng một loại coin đến hai địa chỉ riêng biệt có tên là ‘Bob’ và ‘Alice’.
- Cả hai giao dịch này đều được gửi đến nhóm giao dịch chưa được xác nhận.
- Thủ tục xác nhận sẽ cho phép giao dịch ban đầu T1.
- Theo quy trình xác nhận, cần có tối thiểu 6 xác nhận của thợ mỏ để tính hợp lệ của khối. Sau đó, khối mới được thêm vào mạng.
- Tuy nhiên, vì giao dịch thứ hai T2 không nhận được đủ xác nhận nên quy trình xác nhận đã đánh dấu giao dịch đó là không hợp pháp. Khối có nhiều xác nhận nhất được chấp nhận, trong khi khối còn lại bị từ chối. Do đó, giao dịch T1 là hợp pháp và Alice đã nhận được bitcoin.
Các giải pháp để tránh Double Spend
Có thể sử dụng hai phương pháp tiếp cận để tránh Double Spend: Tập trung và Phi tập trung
- Phương pháp tiếp cận tập trung: Trong tình huống này, các giao dịch được xác minh bởi một bên thứ ba an toàn. Bên thứ ba có thể theo dõi từng số dư của người dùng. Giả sử người dùng thực hiện một giao dịch. Bên thứ ba sẽ chỉ định một danh tính duy nhất cho giao dịch đó. Sau đó nó sẽ kiểm tra giao dịch và phê duyệt nó. Vấn đề là giả sử chúng ta muốn tiến hành kinh doanh với các quốc gia khác mà không cần bên thứ ba thì các cơ chế phi tập trung phát huy tác dụng trong những trường hợp như vậy. Một nhược điểm khác là nếu toàn bộ hệ thống bị lỗi, người dùng sẽ không thể truy cập được.
- Phương pháp tiếp cận phi tập trung: Kỹ thuật phi tập trung được sử dụng bởi Bitcoin. Đối với phương thức tiếp cận này sẽ không có sự tham gia của các cơ quan trung ương. Mỗi giao dịch được xác thực bằng các thuật toán phức tạp. Các phương pháp phi tập trung đã được chứng minh là an toàn hơn các phương pháp tập trung. Các giao thức được thiết lập và mỗi giao thức thực hiện chức năng của nó ở từng giai đoạn. Kết quả là, điều này cũng góp phần thúc đẩy và tăng tính minh bạch cho giao dịch.
Làm thế nào để chống lại Double Spend?
Do việc sử dụng rộng rãi các cơ chế bảo mật, nên các vấn đề về Double Spend đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, với tư cách là người dùng, trader cũng phải chịu một số trách nhiệm trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.
- Trước khi thực hiện một giao dịch khác, mọi người dùng đều phải đợi ít nhất sáu xác nhận của giao dịch trước đó. Số lượng xác nhận của nhiều người dùng trên chuỗi khối càng nhiều thì khả năng bị tấn công chi tiêu gấp đôi càng thấp.
- Người dùng nên duy trì an toàn tài nguyên phần cứng của mình để tin tặc không lợi dụng chúng. Bởi vì phần cứng đắt tiền, tin tặc thường nhắm mục tiêu vào nó. Nếu họ đánh cắp được phần cứng, họ sẽ có thể khôi phục được mọi giao dịch hoặc chỉnh sửa dữ liệu, thông tin một cách dễ dàng.
- Để hạn chế tối đa sự tấn công của virus không mong muốn, người dùng nên loại bỏ các email rác, tránh lừa đảo. Lừa đảo là một kỹ thuật tin tặc tương đối phổ biến trong đó tin tặc nhắm mục tiêu thông tin đăng nhập.
- Phần mềm phải được cập nhật thường xuyên và nên cài đặt phần mềm chống vi-rút mới nhất. Nếu chương trình lỗi thời, các lỗi tồn tại có thể gây ra thiệt hại đáng kể.
Double Spend nên được quản lý như thế nào?
Với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào blockchain, các cuộc tấn công Double Spend đã trở thành một vấn đề lớn. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thêm nhiều biện pháp bảo mật, an ninh.
Bổ sung các tính năng như xác nhận giao dịch bởi các nút đã được triển khai. Để cho phép giao dịch, cần có tối thiểu sáu xác nhận.
Sau khi hình thành, các khối là không thể thay đổi. Chúng được hiển thị không thể đảo ngược, vì vậy không thể đảo ngược giao dịch.
Sổ cái giao dịch phân tán của mạng sẽ ghi lại từng giao dịch một cách tự động. Mỗi nút trong mạng sẽ có một bản sao của tất cả các giao dịch mạng.
Các hệ thống chuỗi khối sẽ thực hiện các xác minh tính hợp pháp của từng giao dịch để ngăn chặn chi tiêu gấp đôi. Ý tưởng băm được sử dụng. Mỗi khối có hàm băm riêng ở đây.
Nhược điểm của chuỗi khối về Double Spend
Có một số nhược điểm của blockchain về chi tiêu gấp đôi đáng để nhắc đến như:
- Kiểm soát chuỗi khối: Nhược điểm chính là nếu tin tặc kiểm soát 51% sức mạnh tính toán, chúng có thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào chúng muốn và đánh cắp tiền từ những người dùng khác. Do đó, có một mối đe dọa đối với an ninh khi hàng triệu và hàng triệu tiền được tham gia vào các giao dịch.
- Thay đổi thông tin: Tin tặc cũng có thể sửa đổi thông tin giao dịch. Họ có thể khai thác các khối và sử dụng các cuộc tấn công như tấn công Eclipse và tấn công Finney để che giấu các khối ban đầu.
- Không có thẩm quyền: Vấn đề lớn thứ ba là không có cơ quan trung ương nào có mặt để xác thực các giao dịch. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể tránh được nếu doanh nghiệp triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp và người dùng được biết về chúng.
Kết luận
Có thể nói Double Spend là một thuật ngữ khá quen thuộc trên thị trường forex, tuy nhiên rất nhiều trader, người dùng sợ hãi khi nghe đến thuật ngữ này. Nó có thể đánh cắp rất nhiều tiền của khách hàng cũng như các tổ chức, do đó bạn phải thật thận trọng với Double Spend. Hy vọng thông qua bài viết trên của chúng tôi bạn đã biết được Double Spend là gì cũng như cách phòng chống nó trong giao dịch ngoại hối. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!
