GCG Asia là một sàn giao dịch Forex và CFD được quảng cáo là mang đến cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư hấp dẫn và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sự thật đằng sau GCG Asia có thể khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và bối rối. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin cho rằng GCG Asia lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo của sàn này. Hãy cùng Fx.com.vn tìm hiểu sự thật đằng sau GCG Asia nhé!
GCG Asia là gì?
GCG Asia tự quảng cáo là nhà cung cấp giao dịch ngoại hối trực tuyến, giao dịch CFD và các dịch vụ liên quan, được hỗ trợ bởi các cơ quan giám sát tài chính được công nhận nhất như DUKASCOPY – một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004, cũng như có “rất nhiều kiến thức chuyên môn về blockchain và dữ liệu lớn”. Tuy nhiên, DUKASCOPY cũng đã đưa cảnh báo về điều này.
Hiện nay, GCG Asia đang hoạt động tại Việt Nam với tên gọi GCFX. Theo nhà môi giới này, họ cung cấp nhiều loại tài khoản giao dịch, bao gồm PAMM, MAM, ECN và các tài khoản khác. Tuy nhiên, trang web của họ không bao gồm phần loại tài khoản hoặc tiết lộ bất kỳ hạn chế giao dịch nào. Tệ hơn nữa, GCG Asia lại không có bất kỳ giấy phép hoạt động uy tín nào.
Cảnh báo rủi ro
Khi áp dụng “nguyên tắc nhân giá trị”, GCG Asia chẳng khác gì một tổ chức Ponzi. Tổ chức này sẽ sử dụng tiền của thành viên tiếp theo để trả lãi cho thành viên hiện tại; đây thực sự là một sơ đồ kim tự tháp ngoại trừ việc che giấu, gian lận và có tác động tiêu cực đến xã hội.
Những kẻ lừa đảo trên trang web bắt đầu huy động tiền ngầm bằng cách thu hút những trader mong muốn có lợi nhuận cao.
Trong quá khứ, GCG Asia đã từng hoạt động lừa đảo tại Campuchia và bị Uỷ ban cảnh sát nước này điều tra bắt giữ. Tại thị trường Campuchia, GCG Asia đã lừa đảo được tới hơn 5000 nhà đầu tư và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân.
Sau khi bị phát hiện và bị truy tố, GCG Asia đã có ý định mở rộng hoạt động sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sàn giao dịch này tại Việt Nam đã nhanh chóng gây ra sự lo ngại và bức xúc của cộng đồng nhà đầu tư tại đây.
GCG Asia lừa đảo hay uy tín?
Công ty đứng sau GCG Asia – Guardian Capital AG – không tiết lộ địa chỉ và thời gian thành lập chính xác. Thực tế, thông tin về công ty này cũng như sàn GCG Asia được giữ kín và không được công bố rộng rãi cho cộng đồng đầu tư.
Ngoài ra, trang web chính thức của GCG Asia – https://www.guardiancapitalag.asia/ – hiện tại không hoạt động, dẫn đến sự nghi ngờ về tính ẩn danh của sàn. Điều này khiến cho nhà đầu tư khó có thể kiểm tra và xác thực thông tin về sàn GCG Asia.
Không những thế, GCG Asia cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc – ASIC – thu hồi giấy phép theo quy định. Điều này chứng tỏ rõ ràng sàn GCG Asia không tuân thủ đúng quy trình, chính sách và luật pháp của Úc.
Sàn GCG Asia lừa đảo trader Việt như thế nào?
Các thủ đoạn lừa đảo của GCFX
Nhà môi giới này đã quyết định đổi tên thành GCFX để hoạt động tại Việt Nam sau khi bị phát hiện lừa đảo tại Campuchia. Ngoài ra, sàn GCFX đã che đậy hành vi gian lận của mình trên thị trường ở nước ta. Đội ngũ lãnh đạo của sàn giao dịch GCG Asia đã tự mô tả cụ thể là “một tổ chức giao dịch ngoại hối của Thụy Sĩ có nhiều kinh nghiệm về dữ liệu lớn và chuỗi khối”. Mặc dù công ty này sử dụng tên GCFX, nhưng nó thừa nhận mối quan hệ giữa GCFX và GCG Asia. Ngoài ra, các địa chỉ internet cho GCG và GCFX cũng cùng là một địa chỉ.
Giả mạo ngân hàng của Thụy Sĩ
Dukascopy khẳng định rằng GCG Asia và Giám đốc điều hành Yaw Foo Hoe đang sử dụng tư cách ngân hàng hoặc nhà cung cấp của Dukascopy Bank cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng tên và logo của công ty mà không được phép. Điều này chưa bao giờ là đúng.
Có vẻ như GCG Asia đưa ra rất nhiều tuyên bố sai sự thật để thu hút khách hàng. Ngoài cáo buộc hợp tác với Dukascopy, công ty môi giới mờ ám này còn tuyên bố được quản lý bởi cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Thụy Sĩ FINMA, đồng thời cung cấp bảo vệ số dư âm, cũng như bảo hiểm quỹ khách hàng trị giá 2,5 triệu euro. Trên thực tế, cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ đã đưa GCG Asia vào danh sách đen. Dấu hiệu rõ ràng nhất của các vấn đề có thể là điều này. Chúng tôi thiếu niềm tin vào hoạt động của công ty và khả năng công ty thực hiện các trách nhiệm theo hợp đồng đối với khách hàng khi không có sự giám sát của chính phủ.
Kết luận
Tổng quan lại, với nhiều thông tin gây tranh cãi, tính ẩn danh và vi phạm quy định của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, nhà đầu tư có thể khẳng định được sàn GCG ASIA lừa đảo rất nhiều trader tại các khu vực khác nhau. Chúc bạn đầu tư thành công!
