Uy tín và lừa đảo luôn là vấn đề gây nhức nhối của ngoại hối tại Việt Nam, nhà môi giới tốt hay xấu chỉ khi các cơ quan chức năng và thông tấn lớn vào cuộc lúc này người dân mới có thể biết rõ. Trong hơn, một tháng trở lại đây có có nhiều thông tin về việc Lion Team lừa đảo. Vậy thật hư sự việc này ra sao?
Lion team là gì?
Theo như tìm hiểu của FX Việt thì Lion Team hay Lion Group tự xưng mình là một tổ chức môi giới ngoại hối hoạt động dưới hình thức đầu tư ủy thác. Và có nhóm chuyên gia chuyên về giao dịch forex (ngoại tệ, vàng, tiền ảo) sẽ giúp các nhà đầu tư thu về hàng nghìn đô la lợi nhuận chỉ trong 1 tháng.
Ngoài ra, bạn sẽ tìm được mối liên hệ giữa nhóm Lion và sàn FX Trading Markets. Broker này đưa ra các thông tin giới thiệu rất mờ hồ và không thể xác thực được thông tin là thực hay giả. Mà trước đó nhiều trang đưa tin cảnh báo tới nhà đầu từ sàn này.
Thủ đoạn Lion group dùng để lừa đảo nhà đầu tư
Hai thủ đoạn chính mà Lion group dùng để lừa đảo các nhà đầu mới và ít có hiểu biết về Forex. Mặc dù, đây là những chiêu thức bạn thường thấy ở các mô hình đa cấp lừa đảo nhưng chúng vẫn hữu hiệu khi đánh vào lòng tham và sự cả tin từ nhiều người.
Thủ đoạn quen thuộc những lời hứa màu hồng. Đầu tiên thành viên nhóm sẽ nói người ủy thác mở một tài khoản ngân hàng, tiếp đến là tài khoản chơi ngoại hối tại sàn FX Trading Markets. Số tiền tối thiểu khi nạp vào tài khoản của sàn là $1000, nhiệm vụ sau đó là của các chuyên gia. Bạn chỉ cần ngồi không cũng có cũng đã có tiền vào túi hằng tháng. Theo như nhóm này cam kết các nhà đầu tư sẽ nhận được 0.8 tới 1% lợi nhuận trong 1 ngày tức là bạn sẽ có trong 1 tháng bạn sẽ có 30%.
Nếu bạn là người làm trong ngành tài chính thì đây thực sự là mức lợi nhuận không tưởng. Vì ngay cả những chuyên gia hàng đầu như “Bố già phố Wall” Warren Buffett thì lợi nhuận ông có được từ đầu tư forex cũng chỉ khoảng 15%/ năm.
Thủ đoạn tiếp theo chắc chắn bạn đã thấy rất nhiều đó chính là “khoe của”. Nhóm này luôn tổ chức các buổi offline, các chuyến du lịch, các buổi tiệc hoành tráng rồi đăng lên group, diễn đàn lớn nhằm thu hút sự chú ý. Rất nhiều người khi thấy những hình ảnh này đã tham gia và rủ thêm người quen của mình vào nhóm này với niềm tin rằng mình cũng có thể giàu có như họ.
Thậm chí, Lion Team lừa đảo khi trục lợi vào tình hình dịch bệnh đang có khả năng tái bùng phát trong nước, đưa ra các thông tin gây hoang mang, đánh vào tâm lý người lao động khi có khả năng bị thôi việc. Nên dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư kiếm lời để không phải rơi vào tình trạng không việc làm lại không có nguồn thu. Rất nhiều người vì những thông tin này mà lao vào forex như một “lối hiểm”.
Thanh viên chủ chốt điều hành lion group lừa đảo
Thời gian 2017-2018 Lion Team được thành lập bởi Lê Ngọc Tuấn với tên hay gọi “Tuấn cam” . Theo như thông tin mà FX Việt tìm hiểu thì nhóm này đã hợp tác chung Modern Tech để lừa đảo nhiều người trong đó co người nổi tiếng với phi vụ đa cấp liên quan đến tiền ảo Bitconnect, Ifan và Pincoin.
Modern Tech tự giới thiệu mình với các nhà đầu tư rằng: “ Công ty chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào cuộc sống.” Và thành quả của họ đó chính là đã đưa Blockchain vào ngành giải trí Việt bằng việc thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp công nghệ iFan của Singapore.
Tại thời điểm đó nhóm đã nhóm kêu gọi mọi người đầu tư vào công nghệ này qua các loại tiền ảo Ifan và Pincoin mà họ tự đặt ra. Lợi nhuận thu lại tối thiểu của mỗi người khi đầu tư là 48%/tháng và thời gian hoàn vốn chậm nhất là 4 tháng. Sau khi huy động con số 15 nghìn tỷ những người này cũng tự động biến mất.
Một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong Lion Team đó chính là Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), nhân vật này cũng hoạt động với “Tuấn Cam” trong vụ lừa đảo tiền ảo đã nhắc ở trên. Tại thời điểm này, Phương chỉ là người mới bắt đầu tham gia Forex và hoạt động trong BO (Quyền chọn nhị phân) nên vẫn chưa có tiếng tăm trong thời gian đó.
Sau đó, người này đã cùng một số người khác đã thành lập MCC Capital Center VN đây cũng là một công ty lừa đảo đa cấp. Nhưng dự án này bị hỏng trước khi chủ án kịp ôm tiền bỏ chạy.
Đọc tới đây, bạn đã có câu trả lời cho việc Lion Team lừa đảo hay làm việc đàng hoàng.
Cái kết của “con chiên” khi tin vào các mô hình đa cấp lừa đảo
Cái giá cho sự nhẹ dạ cả tin cùng với lòng tham “không làm cũng giàu” đó chính mất tiền khi sàn ôm tiền bỏ chạy. Lúc này, cho dù các cơ quan chức năng có vào cuộc điều tra thì số tiền đó của bạn cũng coi như mất tính.
Ngoài việc, mất tiền bạn còn gặp khả năng bị đánh cắp thông cá nhân là rất cao, bởi hình thức ủy thác buộc bạn phải đưa thông tin của mình cho người được ủy thác khi thực hiện hoạt động đầu tư. Những kẻ gian sẽ dùng thông tin của bạn để giả mạo hoặc dùng chúng để lừa đảo người khác.
Đừng để mình là con mồi ngon cho những kẻ lừa đảo,hãy bỏ những ảo tưởng rằng “Tiền từ trên trời rớt xuống” hay “ngồi không cũng có tiền” bởi vì chính những ảo tưởng này đã giúp những như Lion Team lừa đảo thành công.
