Mô Hình Ponzi - Mô Hình Lừa đảo Khét Tiếng Trên Thị Trường - FX Việt
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Thứ Sáu, 22 Tháng Một, 2021
FX Việt
  • Kiến thức
    • Kiến thức cơ bản
    • Phân tích kỹ thuật
    • Mô hình nến
    • Mô hình giá
    • Hướng dẫn
    • Kinh nghiệm đầu tư
  • Khóa Học
    • Khóa Học Cơ Bản
    • Khóa Học Trung Cấp
    • Khóa Học Nâng Cao
    • Khóa Học Chuyên Gia
  • Chiến lược
  • Đánh Giá Sàn
    • Tin tức về sàn Forex
  • Giá vàng
    • Tin tức vàng
  • Tin tức
  • Bên lề
    • Tài chính
    • Sách tài liệu
    • Quotes hay
FX Việt
No Result
View All Result

Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức cơ bản » Mô hình Ponzi – Mô hình lừa đảo khét tiếng trên thị trường

Mô hình Ponzi – Mô hình lừa đảo khét tiếng trên thị trường

Nguyễn Tiến by Nguyễn Tiến
15/10/2020
in Kiến thức cơ bản, Kiến thức
0
Mô hình ponzi - Mô hình lừa đảo két tiếng trên thị trường

Mô hình ponzi - Mô hình lừa đảo két tiếng trên thị trường

Chia sẻ:

Mô hình Ponzi hay kế hoạch Ponzi là một hình thức lừa đảo tiền của nhà đầu tư. Hình thức này ra đời và những năm đầu của thế kỷ trước, với nhiều chiêu trò và cách biến đổi khác nhau, ngày này hình thức vẫn còn được nhiều công ty bất chính sử dụng.

  • Trader là gì? 5 kiểu trader phổ biến hiện nay trên thị trường
  • Thị trường forex là gì? Tìm hiểu bản chất của thị trường forex tại Việt Nam
  • Thị trường giới hạn phạm vi là thị trường gì?
  • Các hình thức ngụy trang Forex lừa đảo mà các trader mới cần phải biết
  • Điểm pivot là gì? Tìm hiểu về vùng Pivot trên biểu đồ

Vậy bạn đã biết đến mô hình tháp Ponzi hay chưa? Cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu hơn về mô hình này nhé.

Nội dung bài viết

  • Mô hình Ponzi là gì?
  • Mô hình Ponzi ra đời từ đâu?
  • Những dấu hiệu lừa đảo của mô hình tháp Ponzi

Mô hình Ponzi là gì?

Mô hình Ponzi là thủ đoạn lừa đảo của những kẻ đi vay tiền của “con mồi” mới trả tiền “con mồi” cũ. Kẻ lừa lộc này đưa những lời hứa và cam kết vô cùng hấp dẫn đánh vào lòng thêm của con người. Như trả lợi tức cao ngất ngưỡng và giới thiệu những gương mặt tiêu biểu đã tham gia vào mô hình đầu tư của công ty.

Những người cho vay lại thấy mình được lợi nên đã giới thiệu người thân vào các tổ chức bất chính này. Bằng lối kinh doanh này, kẻ lừa đảo càng được nhiều người góp vốn với khoảng tiền lớn từ những người cho vay cũ và mới.

Mô hình Ponzi là gì?
Mô hình Ponzi là gì?

Mô hình lừa đảo Ponzi luôn đưa ra những lời hứa hẹn vô cùng tốt đẹp về mức lợi nhuận cao cùng với đó là mức rủi ro rất ít hoặc bằng không. Các công ty hoạt động theo mô hình này đều chú trọng đến việc tìm kiếm nhà đầu tư mới và dụ họ đầu tư vào công ty. Tiền lãi mà nhà đầu tư nhận được chính tiền cho vay của những khách hàng mới.

Mô hình này chỉ bị sụp đổ khi không có người mới đầu tư vào công ty để trả nợ cho người cũ. Cũng chính vì lẽ đó, mà các công ty này luôn tổ chức những buổi hội, họp để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin.

Mô hình Ponzi ra đời từ đâu?

Charles Ponzi (3/3/1882 mất ngày 18/1/1949) là một người nhập cư Italia đến Hoa Kỳ và đã trở thành một trong những người lừa đảo siêu đẳng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kế hoạch ban đầu của Ponzi là dùng coupon thanh toán quốc tế để trả tiền tem, nhưng sau đó ông ta dùng tiền của những người đến sau trả cho chính mình và những người đến trước.

Ở thế kỷ trước, dịch vụ bưu chính thịnh hành kiểu phát phiếu thay con tem để gửi miễn phí đi toàn cầu với tên viết tắt IRC. Người sở hữu IRC có thể đem đến bưu điện địa phương để đổi lấy tem và gửi thư trả lời mà không cần phải trả phí.

Mô hình đa cấp Ponzi
Mô hình đa cấp Ponzi

Trong một lần tình cờ, Ponzi đã nhận được IRC và gã đã tìm một hướng kinh doanh mới khi khi đi tìm hiểu về phiếu miễn phí này. Gã phát hiện ra rằng giá IRC tại các quốc gia là khác nhau nhưng chúng đều có giá trị đổi ra tem và 1 lần gửi thư trả lời. Chính vì thấy được sự sơ hở này, Ponzi đã bắt đầu mua phiếu ở những nơi có giá thấp và bán ở những nơi có giá cao. Từ đó lợi nhuận được tạo ra, từ sự chênh lệch nay.

Hình thức kinh doanh này được giới chuyên môn gọi là arbitrage và được xem là không hợp pháp. Ban đầu vì không có đủ vốn, gã bắt đầu đi mượn từ những người xung quanh với lời hứa hẹn sẽ trả lãi cho họ là là 50 trong vòng 45 ngày. Với mức lợi nhuận khủng lồ này đã thu hút được nhiều kẻ có lòng tham và họ còn giúp Ponzi quảng cáo mô hình này cho những người mới. Lúc đầu, gã thực sự đã đầu tư nhưng số IRC không đủ để bán trả lãi cho những nhà đầu tư ban đầu. Sau đó mô hình đã bắt đầu biến tướng khi Ponzi dùng tiền của khách hàng mới để trả cho nhà đầu tư cũ.

Tới năm 1920, khi cảnh sát bắt đầu sờ gáy của Ponzi và lôi ra được bằng chứng phạm tội gã. Thì lúc này hình thức kinh doanh bắt đầu bị sụp đổ do không còn lượng khách mới .

Những dấu hiệu lừa đảo của mô hình tháp Ponzi

Những dấu hiệu lừa đảo của mô hình kim tự tháp Ponzi
Những dấu hiệu lừa đảo của mô hình kim tự tháp Ponzi

Sự kiện chấn động giới tài chính vào năm 2008 là chủ tịch sàn chứng khoản nổi tiếng NASDAQ Bernard Madoff bị khởi tố với tội lừa đảo. Ông ta đã áp dụng mô hình Ponzi để tạo ra các bằng chứng giả về giao dịch không có thực, nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.

Bất kể dùng loại công nghệ gì để vận hành mô hình Ponzi, các hình thức lừa đảo sử dụng mô hình này đều có các đặc điểm tương tự nhau như sau:

  • Cam kết mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro
  • Lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường biến động ra sao
  • Các hình thức đầu tư không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền có uy tín
  • Các hình thức hoặc chiến lược đầu tư của tổ chức đều được gọi là bí mật hoặc được mô tả rất rắc rối
  • Khách hàng không được phép xem các giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ
  • Khách hàng rất khó để rút tiền ra khỏi tổ chức.

Trên đây là tổng hợp những kiến thức cơ bản về mô hình lừa đảo khét tiếng Ponzi mà các nhà đầu tư cần phải biết. Để tránh gặp những vấn đề không hay xảy ra trong quá trình đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ bản chất của các mô hình trước khi tham gia nhé. Nếu bạn muốn tham khảo thêm những kinh nghiệm về đầu tư trong lĩnh vực tài chính thì có thể xem thêm tại đây.

FX Việt chúc bạn luôn thành công với lựa chọn của mình.

5 / 5 ( 2 bình chọn )

Tags: mô hình đa cấp ponzimô hình lừa đảo ponzimô hình ponzi là gìmô hình tháp ponziponzi là gì
Bài Trước Đó

Cập nhật tin tức mới nhất sàn về Thinkmarkets lừa đảo không?

Bài Tiếp Theo

Liệu đồng Euro có mạnh lên so với đồng bảng Anh trong thời gian tới?

Liên QuanBài Viết
Martingale là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale
Kiến thức cơ bản

Martingale là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale

22/01/2021
Fed là gì? Vì sao Fed có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới
Kiến thức

Fed là gì? Vì sao Fed có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới

20/01/2021
Chỉ số Đô la Mỹ (USDX) là gì?
Khóa Học Chuyên Gia

Chỉ số Đô la Mỹ (USDX) là gì?

18/01/2021
Cách giao dịch tin tức có định hướng
Khóa Học Chuyên Gia

Cách giao dịch tin tức có định hướng

11/01/2021
Hướng dẫn mua cổ phiếu nước ngoài tại Việt Nam dễ dàng qua sàn Forex
Hướng dẫn

Hướng dẫn mua cổ phiếu nước ngoài tại Việt Nam dễ dàng qua sàn Forex

15/01/2021
Hướng dẫn đầu tư sàn vàng online dành cho người mới nhất 2021
Hướng dẫn

Hướng dẫn đầu tư sàn vàng online dành cho người mới nhất 2021

05/01/2021
Hướng dẫn cách tính lợi nhuận Forex chính xác nhất
Hướng dẫn

Hướng dẫn cách tính lợi nhuận Forex chính xác nhất

29/12/2020
Phân tích kỹ thuật

Tổng hợp tất cả các mô hình Price Action quan trọng mà trader cần biết

24/12/2020
Bài Tiếp Theo
Liệu đồng Euro có mạnh lên so với đồng bảng Anh trong thời gian tới

Liệu đồng Euro có mạnh lên so với đồng bảng Anh trong thời gian tới?

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết xem nhiều
    • Metatrader 4 là gì? Nền tảng giao dịch nhà đầu tư cần phải biết
    • MetaTrader 5 là gì? Ưu và nhược điểm của MT5 so với MT4
    • Tìm hiểu Forex là gì? Sự thật về Forex mà nhà đầu tư cần phải biết
    • Những sàn forex tặng tiền cho người chơi mới uy tín tại Việt Nam
    • Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều những trader cần nắm
    • Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo 2020 mới nhất
    • XAUUSD là gì trong giao dịch Forex?
FX Việt

  • fx.com.vn
  • 0901499151
  • support@fx.com.vn
  • Tầng 23, AB Tower, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • 24/7
Sứ mệnh của chúng tôi
FX Việt là một website chia sẻ các kiến thức, khóa học, phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm đầu tư forex miễn phí tốt nhất. Chúng tôi đánh giá và giới thiệu các sàn forex uy tín hiện nay một cách khách quan nhất giúp các nhà giao dịch có thể an tâm khi tham gia thị trường forex màu mỡ này.
Xem nhanh
  • Bên lề
  • Chiến lược
  • Đánh giá sàn
  • Hướng dẫn
  • Khóa Học Chuyên Gia
  • Khóa Học Cơ Bản
  • Khóa Học Đào Tạo Forex
  • Khóa Học Nâng Cao
  • Kiến thức
  • Kiến thức cơ bản
  • Kinh nghiệm đầu tư
  • Mô hình giá
  • Mô hình nến Nhật
  • Phân tích kỹ thuật
  • Quotes hay
  • Sách tài liệu
  • Tài chính
  • Tin Nổi Bật
  • Tin tức Forex
  • Tin tức vàng
  • Tin tức về sàn Forex
Kết nối với chúng tôi
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2020 FX Việt - Cập Nhật Tin Tức Và Chia Sẻ Các Kiến Thức Forex Việt Nam Mới Nhất

  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Tuyển dụng

© 2020 Bản quyền thuộc FX Việt. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng lại nội dung!

Giao dịch forex mang một mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể dẫn đến mất vốn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi tại support@fx.com.vn.

DMCA.com Protection Status
No Result
View All Result
  • Kiến thức
    • Kiến thức Forex
    • Kiến thức cơ bản
    • Phân tích kỹ thuật
    • Mô hình nến
    • Mô hình giá
    • Hướng dẫn
    • Kinh nghiệm đầu tư
  • Khóa học
    • Khóa Học đào tạo Forex
    • Khóa Học Cơ Bản
    • Khóa Học Trung Cấp
    • Khóa Học Nâng Cao
    • Khóa Học Chuyên Gia
  • Chiến lược
  • Sàn Forex
    • Đánh Giá Sàn
    • Tin tức về sàn Forex
  • Vàng online
    • Giá vàng
    • Tin tức vàng
  • Tin tức
  • Bên lề
    • Tài chính
    • Sách tài liệu
    • Quotes hay

© 2020 FX Việt - Cập Nhật Tin Tức Và Chia Sẻ Các Kiến Thức Forex Việt Nam Mới Nhất