Danh sách các sàn Forex bị bắt từ trước đến nay mới nhất 2022

Như những gì nhà đầu tư đã biết, thị trường Forex là thị trường đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ. Bên cạnh đó, thị trường này còn chứa rất nhiều loại sàn giao dịch khác nhau, chẳng hạn như sàn Forex uy tín, sàn Forex bị bắt, các sàn Forex lừa đảo, … và còn muôn hình vạn trạng những sàn giao dịch khác. 

• Danh sách Top 6 sàn giao dịch Forex uy tín tại Việt Nam đáng tin cậy
• Diamond Boyz Coin lừa đảo? Khoa Pug tố Johnny Đặng lùa gà
• Exness có thực là sàn uy tín như nhiều trang đánh giá
• Exness sự thiếu chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên và những điều khoản không rõ ràng
• FBS là gì? Những thông tin và đánh giá mới nhất về sàn FBS

Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của những sàn trên, trước tiên là vì thị trường này quá hấp dẫn, thứ hai là có nhiều cá nhân hoạt động với những mục đích xấu, tốt khác nhau. Chính vì thế, đã biến thị trường này từ kênh đầu tư an toàn thành kênh đầu tư mạo hiểm, đến mức phải đưa ra những lời cảnh báo. 

Sàn Forex là gì?

Sàn Forex là trung gian kết nối nhà đầu tư với thị trường, giúp chuyển giao lệnh giao dịch của họ đến với thị trường. Với vai trò này, sàn sẽ nhận được một khoản thù lao để duy trì và phát triển. 

Sàn Forex là thị trường phi tập trung, tức là hoạt động trực tuyến thông qua nền tảng và cần có kết nối internet. 

Thông thường, các sàn Forex sẽ lấy phí giao dịch thông qua đánh phí hoa hồng, spread và swap. 

Biểu hiện của những sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo

Những biểu hiện của sập sàn Forex sẽ được xếp vào danh sách lừa đảo nếu biểu hiện như: 

• Không cung cấp đầy đủ những thông tin về sàn lên website.
• Bị tước giấy phép hoạt động hoặc không được cấp giấy phép từ cơ quan nào.
• Giả mạo giấy phép và bị cơ quan tài chính cảnh báo.
• Sử dụng quá ít hình thức nạp và rút tiền. 
• Điều tiếng từ nhà đầu tư. 
• Thường xuyên gặp vấn đề khi vào lệnh. 

Theo ý kiến riêng từ các chuyên gia của FX Việt, pháp lý là một điều thật sự cần thiết khi đánh giá bất kỳ sàn giao dịch nào. Tính pháp lý phần nào sẽ khẳng định được sàn giao dịch đó là uy tín hay không. Bên cạnh đó, nó còn đảm bảo được phí bảo hiểm giao dịch cho khách hàng, mỗi khi xảy ra tranh chấp giữa khách hàng và sàn giao dịch. 

Thêm vào đó, hình thức, thời gian nạp và rút tiền. Nhiều hình thức sẽ chứng tỏ được tính minh bạch khi công khai các tài khoản cá nhân đăng ký và biết được những chủ thể đứng đằng sau sàn. Ngoài ra, thời gian rút tiền cũng vô cùng quan trọng, sàn nào cho phép rút tiền nhanh chóng, chứng tỏ sàn đó uy tín, ngược lại nếu sàn cố tình giữ tiền của khách hàng và đưa ra những lý do không hợp lý, thì chắc chắn, đó là sàn Forex bị bắt, lừa đảo. 

Vấn đề khi vào lệnh cũng là một vấn đề nhà đầu tư cần để tâm, thường những vấn đề vào lệnh thường gặp là spead giãn mạnh, quét stop loss nhiều lần, … Nếu là sàn uy tín, khi bạn báo họ sẽ tìm cách khắc phục, còn nếu sàn cố tình làm vậy nhằm tìm kiếm lợi nhuận, thì bạn nên hiểu và tránh xa những sàn như vậy ra. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo những trader đã giao dịch tại sàn, hoặc tìm hiểu nhiều hơn về sàn mình định sẽ tham gia, để tránh tình trạng gặp các sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo. 

Những sàn Forex bị bắt nhà đầu tư cần tránh

• Sàn Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments không cho nhà đầu tư rút tiền.
• Sàn ECN Capital không tuân thủ quy định của cơ quan tài chính CySEC.
• Sàn GBCFX không rút được tiền.
• Sàn Forex365Options hay phát sinh phí không có trong điều khoản ban đầu.
• Sàn OT Capital nhận cảnh báo từ cơ quan tài chính ASIC.
• Sàn EU Capital bắt nhà đầu tư phải nạp tiền quá nhiều lần để nuôi lệnh, giữ và gồng lệnh.
• Sàn MultiplyMarket hoạt động giống y hệt sàn Trading Technologies.
• Sàn BlueTrading bị FCA cảnh báo vì làm giấy phép giả mạo.
• Sàn OptionRally bị tước giấy phép hoạt động.
• Sàn Realmarketslive.com bị cơ quan tài chính Mexico cảnh báo về việc hoạt động khi chưa được cấp phép. 
• Sàn BFP Markets (bfpmarkets.com) bắt nhà đầu tư đợi rút tiền khá lâu, điều này không hề thỏa thuận trước khi giao dịch. 
• Sàn Ferdinald Hill bị IFSC cảnh báo vì giấy phép hoạt động giả mạo.
• Sàn FXCM bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với nhà đầu tư.
• Sàn FXGTrade đổ lỗi cho ngân hàng việc rút tiền mặt thành tiền ảo. 

Các sàn Forex sở hữu những giấy phép uy tín 

Bên cạnh những sàn ngoại hối Forex lừa đảo, thì chúng ta không thể phủ nhận rằng, còn có những nhà môi giới hoạt động rất tốt và rất uy tín, FX Việt có thể kể một vài cái tên tiêu biểu đang có mặt tại thị trường Việt Nam và thế giới như:

• Sàn LiteFinance: sàn này hiện đang sở hữu 2 giấy phép lớn từ cơ quan tài chính là giấy phép Cysec và Marshall. Sắp tới, dự là sàn sẽ có thêm giấy phép từ ASIC. 
• Sàn Saxo Bank: sở hữu 4 loại giấy phép gồm: FCA, ASIC, SFC và FINMA. 
• Sàn Interactive Brokers: sở hữu những giấy phép của FCA, IIROC và ASIC.
• Sàn Dukascopy: sở hữu giấy phép từ FINMA, FSA, DFSA và FCMC.

Kết luận 

Phía trên là toàn bộ những sự thật về thị trường Forex và bộ mặt của những sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho nhà đầu tư khi đã đang và chưa giao dịch tại những sàn này. Forex Việt Nam mong rằng sau hồi chuông thức tỉnh này, nhà đầu tư sẽ nhận ra đâu là sàn uy tín đâu là sàn lừa đảo và rút được kinh nghiệm để đánh giá sàn tốt hơn.