Thời gian gần đây, các thông tin về sàn VsetGroup lừa đảo đã làm xôn xao dư luận, đặc biệt là những nhà đầu tư địa ốc. Tuy nhiên liệu thông tin này có chính xác không? Tập đoàn VsetGroup có lừa đảo không? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Thông tin về tập đoàn VsetGroup
Vset Group là công ty phát triển đa lĩnh vực, trong đó bất động sản là một trong những hướng đi hiệu quả nhất. Được thành lập vào năm 2014, sàn VsetGroup tập trung vào các giá trị cơ bản và khách hàng.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây sàn VsetGroup đã dính phải một số thông tin sàn VsetGroup lừa đảo khách hàng là phát hành “chui” 909 cổ phiếu – với hơn 288 tỷ đồng. Vậy sự thật là gì? Cùng tìm hiểu nhé!
Thực hư thông tin sàn VsetGroup lừa đảo 2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác thực thông tin này. Cụ thể, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra nội bộ Công ty cổ phần VsetGroup có trụ sở tại 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM và xác định tổ chức này đã phát hành chứng khoán “chui” cho nhà đầu tư.
Điều này cho thấy số lượng cổ phiếu do VsetGroup phát hành là trái pháp luật do tập đoàn này không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hành vi này đã vi phạm Điều 13 Luật Chứng khoán 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán 2019.
Như vậy có thể thấy sàn VsetGroup đã phát hành chứng khoán “chui” không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Hiện tại, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có đủ bằng chứng và chứng cứ để xác định VsetGroup là lừa đảo. Cụ thể:
- VsetGroup cho biết từ ngày 1/10 đến ngày 27/10/2021 đã ký hơn 670 hợp đồng mua bán trái phiếu với tổng giá trị lên đến 208 tỷ đồng.
- VsetGroup đã thông báo với cơ quan quản lý về việc dự kiến phát hành trái phiếu hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đơn vị này không xuất trình được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh số tiền thu được đã được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
- Ngoài ra, các báo cáo tài chính của VsetGroup tại ngày 31/12/2020 và 30/06/2021 của VsetGroup không chặt chẽ. Đặc biệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện ra lỗ hổng lớn trong hồ sơ theo dõi và hạch toán kết quả thu được từ trái phiếu, không thể xác minh rằng tập đoàn có trả lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư hay không?
- Đồng thời, tiền bán trái phiếu cho người lao động nội bộ được trích từ tài khoản chính của Doanh nghiệp. Điều lố bịch là những khoản tiền này không được nhập quỹ đầy đủ và không thể lấy được dữ liệu trên sổ sách kế toán.
Đăng ký +100k trải nghiệm sàn 11bet uy tín hiện nay
Trách nhiệm của VsetGroup trong phi vụ phát hành trái phiếu “chui”
VsetGroup đã có văn bản xin kéo dài thời gian hoàn trả thành nhiều đợt cho nhà đầu tư để thanh toán công nợ liên quan đến việc phát hành hơn 909 hợp đồng mua bán trái phiếu với tổng giá trị hơn 288 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) để đánh giá, quản lý vụ việc này.
Huy động nhanh, đền bù chậm?
Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup (VsetGroup) mới đây đã ra văn bản ngày 5/9/2022 xin kéo dài thời gian trả hàng làm nhiều đợt cho nhà đầu tư. Theo một nhà đầu tư, Công ty Cổ phần VsetGroup sẽ hoàn trả 100 triệu đồng cho mỗi đợt. Thời gian hoàn trả khoản thanh toán đầu tiên sẽ sẽ kéo dài từ ngày 5 – 30/9/2022. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết thì tập đoàn VsetGroup vẫn chưa đền bù đầy đủ cho trader.
Trước thông tin cho rằng CTCP Tập đoàn VsetGroup đã ký 909 hợp đồng mua bán trái phiếu với tổng giá trị hơn 288 tỷ đồng mà không đăng ký lần đầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 28/6/2022, đơn vị này đã có Công văn số 4064/UBCK- TT về báo cáo của VsetGroup về việc thực hiện khắc phục theo Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC.
Theo quyết định này VsetGroup đã nhận được yêu cầu hoàn trả của các nhà đầu tư nắm giữ 89 hợp đồng với tổng giá trị là 34.887.000.000 đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC có hiệu lực và đã hoàn trả cho các nhà đầu tư này.
VsetGroup thanh lý 820 hợp đồng còn lại theo thỏa thuận dân sự giữa VsetGroup và nhà đầu tư về việc thanh lý hợp đồng trái phiếu trước hạn và đáo hạn, trong đó có 308 hợp đồng đáo hạn trước ngày 27/10/2021 với tổng giá trị là 117.126.405.000 đồng. 510 hợp đồng với tổng giá trị 136.308.000.000 đồng, nhà đầu tư không yêu cầu hoàn trả nhưng VsetGroup đã chủ động thanh lý trước hạn, thu hồi trái phiếu, trả tiền cho nhà đầu tư tính đến ngày 31/3/2022, còn 02 hợp đồng với tổng giá trị chưa thanh lý là 250.000.000 đồng. Bà Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký tên và đóng dấu công văn trên.
VsetGroup bị phạt 600 triệu đồng do phát hành trái phiếu trái phép
Với vụ việc này, trước đó UBCKNN đã kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần VsetGroup (có trụ sở tại 107 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã đăng thông tin chào mời, liên hệ trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/1/2020 đến Ngày 27/10/2021 để nhà đầu tư tiếp cận và mua trái phiếu do VsetGroup phát hành.
VsetGroup có hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và cho nhà đầu tư ẩn danh nhưng cũng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN, vi phạm Điều 13 Luật Chứng khoán 2006, cũng như Điều 16 Luật Chứng khoán 2019.
Trước sự việc nêu trên, ngày 30/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính VsetGroup 600.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156 /2020 /NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP). Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với VsetGroup theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 10, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, buộc VsetGroup phải thu hồi trái phiếu đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có), cộng với tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà VsetGroup mở tài khoản để thu tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm mua.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực (thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.
Hợp đồng quy định rõ nếu VsetGroup không trả lại tiền mua trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải có văn bản gửi Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động chào bán trái phiếu của VsetGroup đã bộc lộ những dấu hiệu bất thường và có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư trong suốt quá trình thanh tra. VsetGroup báo cáo đã ký 909 hợp đồng mua bán trái phiếu với tổng giá trị hơn 288 tỷ đồng. VsetGroup thông báo bán trái phiếu để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, phía VsetGroup không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu của tập đoàn.
Công ty không theo dõi, ghi chép hoặc báo cáo số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu trên báo cáo tài chính của mình 31/12/2020 và 30/6/2021. Các cá nhân trong công ty sẽ rút số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu khỏi tài khoản của công ty, số tiền này không được điền đầy đủ và không được ghi lại trong hồ sơ tài chính của công ty.
Như vậy, số tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup nhận được từ đợt chào bán trái phiếu vẫn chưa rõ, cũng như số tiền đã hoàn trả cho nhà đầu tư là bao nhiêu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn đang phối hợp với Cục Điều tra Hình sự về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ việc.
Xem thêm: https://fx.com.vn/thinkmarkets-lua-dao/
Kết luận
Có thể thấy VsetGroup lừa đảo là thông tin đã được nhiều cơ quan nhà nước xác minh, do đó bạn cần thận trọng trước khi đầu tư tại bất kỳ sàn giao dịch nào nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
